Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce

Spis treści:

Skróty

Słowo wstępne

Część I. Cel, założenia badawcze i metodyka badań

Rozdział 1. Cel pracy

Rozdział 2. Uzasadnienie dla podjęcia badań

Rozdział 3. Pytania badawcze

Rozdział 4. Przyjęta metoda badawcza

Część II. Kryminalizacja prania pieniędzy

Rozdział 1. Pranie pieniędzy w ujęciu historycznym

Rozdział 2. Początki kryminalizacji prania pieniędzy na świecie

Wstęp
Konwencja Wiedeńska
40 Rekomendacji FATF
Konwencja Strasburska
Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Konwencja z Palermo
Konwencja z Meridy
Konwencja Warszawska
Podsumowanie ustaleń z przeglądu regulacji międzynarodowych

Rozdział 3. Regulacje krajowe w wybranych państwach

Niemcy
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone
Podsumowanie ustaleń z przeglądu regulacji krajowych

Rozdział 4. Historia kryminalizacji prania pieniędzy w Polsce

Geneza
Dobro chronione przez przepisy kryminalizujące pranie pieniędzy
Historia kryminalizacji prania pieniędzy

Rozdział 5. znamiona przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k.

Wstęp
Przedmiot ochrony
Strona przedmiotowa
Podsumowanie analizy znamion przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k. w tekście przepisów kryminalizujących paserstwo

Rozdział 6. Przepadek mienia

Rozdział 7. Racjonalizacja znamion przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k. oraz ich wykładni – propozycje de lege ferenda

Propozycja wprowadzenia odpowiedzialności karnej za pranie pieniędzy na zasadzie winy nieumyślnej
Propozycja złagodzenia wymogu wskazania pochodzenia przedmiotu prania
pieniędzy z popełnienia konkretnego czynu zabronionego
Uwagi końcowe do propozycji racjonalizujących

Część III. Kryminalistyczny aspekt walki z praniem pieniędzy

Wstęp

Rozdział 1. Pranie pieniędzy w kontekście modus operandi sprawcy

Rozdział 2. Proponowany model ścigania

Etap I: Typowanie transakcji podejrzanych przez instytucje obowiązane
Podsumowanie Etapu I

Etap II: Analizy GIIF
Podsumowanie Etapu II

Etap III: Czynności sprawdzające prokuratury
Wprowadzenie
Model 3S w działaniach prokuratury

Etap III a: Weryfikacja formalno-merytoryczna zawiadomienia GIIF

Etap III b: Czynności sprawdzające
Podsumowanie Etapu III

Etap IV: Postępowanie przygotowawcze – faza dowodowa
Czas trwania Etapu IV i jego forma procesowa
Dwie fazy postępowania
Kompletność merytoryczna aktu oskarżenia
Faza in rem
Faza in personam
Sporządzenie aktu oskarżenia – wstęp do etapu postępowania sądowego
Podsumowanie Etapu IV

Bibliografia

prof. dr. hab. Tadeusz Tomaszewski:

Recenzowana książka autorstwa dr. Michała Kaczmarskiego (...) została poświęcona przedstawieniu kryminalistycznej, a także w dużym zakresie prawnokarnej, karnoprocesowej i kryminalistycznej problematyki przestępstwa prania pieniędzy i jego zwalczania. Zagadnienia prania pieniędzy  doczekało się już wprawdzie wielu opracowań w światowej i polskiej literaturze, jednak Autorowi udało się zaprezentować nowe i oryginalne podejście do tego problemu. W ramach swoich badań przeprowadził bowiem wieloaspektową analizę tego zagadnienia, nie ograniczając się jedynie do przedstawienia typowych założeń metodyki zwalczania wybranego rodzaju przestępstwa, ale badał tę kwestię z perspektywy kwalifikacji prawnej czynu i - co w tym przypadku jest szczególnie istotne i trudne - możliwości dowodzenia jego znamion w postępowaniu karnym. Przedstawił przy tym własne, odmienne od dotychczas spotykanego w polskiej literaturze spojrzenie na kryminalizację prania pieniędzy w Polsce, biorąc pod uwagę prawne i taktyczne rozwiązania przyjęte w tym zakresie w innych krajach oraz efektywność prowadzonych śledztw. Jednocześnie zaproponował nowe rozwiązania prawne, organizacyjne i taktyczne, które mogą być użyteczne w praktyce wymiaru sprawiedliwości.