Twój koszyk zakupów jest pusty!
Agnieszka Lasota
54 zł
/
Cena detaliczna
10% taniej
Pranie pieniędzy to przestępstwo, które uderza w szerokie spektrum istotnych społecznie dóbr prawnych. Dzieje się tak dlatego, że jego zadaniem jest nadanie pozoru legalności korzyściom majątkowym pochodzącym z popełnienia dowolnego czynu zabronionego. Skuteczna walka z tym zjawiskiem równoznaczna jest zatem z ograniczeniem szerokiego katalogu przestępczości generującej korzyści majątkowe, czyniąc ich popełnianie nieopłacalnym. Niestety, czynność wykonawcza prania pieniędzy, w oderwaniu od bazowego czynu zabronionego, nie różni się niczym od dziesiątek tysięcy legalnych transakcji dokonywanych każdego dnia przez uczestników rynku wymiany dóbr i usług. Ponadto, pranie pieniędzy to przestępstwo „bez granic”, w odróżnieniu od praktyki jego ścigania.
W praktyce śledczej istnieją dwa algorytmy ścigania prania pieniędzy, inicjowane wykryciem czynu bazowego, generującego korzyści majątkowe oraz inicjowane wytypowaniem transakcji podejrzewanej o związek z korzyściami majątkowymi pochodzącymi z jakiejkolwiek działalności przestępczej. Badania autora wykazały jednak, że skuteczne ściganie prania pieniędzy inicjowane transakcją podejrzaną w praktyce nie istnieje. Autor poszukuje zatem rozwiązań zmierzających do poprawy skuteczności ścigania prania pieniędzy inicjowanego transakcją podejrzaną, a poszukiwania odbywają się na dwóch płaszczyznach, prawno-porównawczej oraz taktyki kryminalistycznej. Ich wynikiem są propozycje optymalizujące, zarówno na płaszczyźnie prawno-porównawczej, jak i taktycznej. W tym ostatnim przypadku, autor proponuje zastosowanie taktycznego modelu działania (Model 3S), opartego o elementy oportunizmu procesowego, zarówno w ujęciu kryminalistycznym, jak i karnoprocesowym.
Spis treści:
Skróty
Słowo wstępne
Część I. Cel, założenia badawcze i metodyka badań
Rozdział 1. Cel pracy
Rozdział 2. Uzasadnienie dla podjęcia badań
Rozdział 3. Pytania badawcze
Rozdział 4. Przyjęta metoda badawcza
Część II. Kryminalizacja prania pieniędzy
Rozdział 1. Pranie pieniędzy w ujęciu historycznym
Rozdział 2. Początki kryminalizacji prania pieniędzy na świecie
Wstęp Konwencja Wiedeńska 40 Rekomendacji FATF Konwencja Strasburska Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Konwencja z Palermo Konwencja z Meridy Konwencja Warszawska Podsumowanie ustaleń z przeglądu regulacji międzynarodowych
Rozdział 3. Regulacje krajowe w wybranych państwach
Niemcy Wielka Brytania Stany Zjednoczone Podsumowanie ustaleń z przeglądu regulacji krajowych
Rozdział 4. Historia kryminalizacji prania pieniędzy w Polsce
Geneza Dobro chronione przez przepisy kryminalizujące pranie pieniędzy Historia kryminalizacji prania pieniędzy
Rozdział 5. znamiona przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k.
Wstęp Przedmiot ochrony Strona przedmiotowa Podsumowanie analizy znamion przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k. w tekście przepisów kryminalizujących paserstwo
Rozdział 6. Przepadek mienia
Rozdział 7. Racjonalizacja znamion przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k. oraz ich wykładni – propozycje de lege ferenda
Propozycja wprowadzenia odpowiedzialności karnej za pranie pieniędzy na zasadzie winy nieumyślnej Propozycja złagodzenia wymogu wskazania pochodzenia przedmiotu prania pieniędzy z popełnienia konkretnego czynu zabronionego Uwagi końcowe do propozycji racjonalizujących
Część III. Kryminalistyczny aspekt walki z praniem pieniędzy
Wstęp
Rozdział 1. Pranie pieniędzy w kontekście modus operandi sprawcy
Rozdział 2. Proponowany model ścigania
Etap I: Typowanie transakcji podejrzanych przez instytucje obowiązane Podsumowanie Etapu I
Etap II: Analizy GIIF Podsumowanie Etapu II
Etap III: Czynności sprawdzające prokuratury Wprowadzenie Model 3S w działaniach prokuratury
Etap III a: Weryfikacja formalno-merytoryczna zawiadomienia GIIF
Etap III b: Czynności sprawdzające Podsumowanie Etapu III
Etap IV: Postępowanie przygotowawcze – faza dowodowa Czas trwania Etapu IV i jego forma procesowa Dwie fazy postępowania Kompletność merytoryczna aktu oskarżenia Faza in rem Faza in personam Sporządzenie aktu oskarżenia – wstęp do etapu postępowania sądowego Podsumowanie Etapu IV
Bibliografia
prof. dr. hab. Tadeusz Tomaszewski:
Recenzowana książka autorstwa dr. Michała Kaczmarskiego (...) została poświęcona przedstawieniu kryminalistycznej, a także w dużym zakresie prawnokarnej, karnoprocesowej i kryminalistycznej problematyki przestępstwa prania pieniędzy i jego zwalczania. Zagadnienia prania pieniędzy doczekało się już wprawdzie wielu opracowań w światowej i polskiej literaturze, jednak Autorowi udało się zaprezentować nowe i oryginalne podejście do tego problemu. W ramach swoich badań przeprowadził bowiem wieloaspektową analizę tego zagadnienia, nie ograniczając się jedynie do przedstawienia typowych założeń metodyki zwalczania wybranego rodzaju przestępstwa, ale badał tę kwestię z perspektywy kwalifikacji prawnej czynu i - co w tym przypadku jest szczególnie istotne i trudne - możliwości dowodzenia jego znamion w postępowaniu karnym. Przedstawił przy tym własne, odmienne od dotychczas spotykanego w polskiej literaturze spojrzenie na kryminalizację prania pieniędzy w Polsce, biorąc pod uwagę prawne i taktyczne rozwiązania przyjęte w tym zakresie w innych krajach oraz efektywność prowadzonych śledztw. Jednocześnie zaproponował nowe rozwiązania prawne, organizacyjne i taktyczne, które mogą być użyteczne w praktyce wymiaru sprawiedliwości.
Michał Kaczmarski
absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2014 roku obronił doktorat na temat taktycznych i prawnych aspektów zwalczania prania pieniędzy w Polsce; praca doktorska otrzymała w 2015 roku nagrodę w XVI Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki w kategorii ? prace doktorskie; w sferze naukowej autor koncentruje się wokół zagadnień związanych z kryminalistyką i zastosowaniem jej zdobyczy w walce z przestępczością gospodarczą, w szczególności przestępczością białych kołnierzyków oraz praniem pieniędzy; przez wiele lat współpracował z firmami doradczymi wspierając klientów w przeciwdziałaniu, wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości gospodarczej.
43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł
67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł
53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł
71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł
58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł
Publikacja stanowi kompendium wiedzy niezbędnej w prowadzeniu działań taktycznych lekkiej piechoty. Dzięki kompaktowej formie wydania, dowódca pododdziału będzie mógł wykorzystać w procesie planowania i przygotowania do wykonania zadania, co w warunkach dużych obciążeń (brak snu, zmęczenie i stres) może zadecydować o powodzeniu misji.W zamyśle autorów podręcznik może również stanowić skuteczne narzędzie w procesie systematyzacji i utrwalenia posiadanej wiedzy w zakresie TTPs (Tactics, Techniques..
Monografia zawiera teoretyczne rozważania na temat uwarunkowań bezpieczeństwa personalnego w aspekcie zagrożenia zamachami. Autor przedstawia także elementy dobrych praktyk w reagowaniu wraz z możliwościami ich implementacji do budowania rekomendowanych modeli zachowań w czasie ataków. Częścią główną publikacji są rozdziały poświęcone wybranym metodom działania sprawców zamachów na życie i zdrowie. Składają się one z opisu charakteru i natury ataków, analiz oraz wniosków ze studium przypadkó..
61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł
Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka stanowi nową dziedzinę psychologii stosowanej, mającą własny obszar badań i charakteryzującą się ścisłymi powiązaniami z tradycyjnie rozróżnianymi działami psychologii. Zakres psychologii kryminalistycznej obejmuje psychologiczne aspekty kryminalistyki, czyli nauki o metodach ustalania faktu przestępstwa, sposobu jego popełniania, wykrywania sprawców i zapobiegania przestępstwom oraz innym ujemnym zjawiskom społecznym. Specyfika psychologii krymi..
211.50 zł 235.00 zł Cena netto: 201.43 zł
Prezentowana książka to przystępny przewodnik po rozpoznawaniu i terapii depresji u młodych ludzi. Bazując na cieszącym się powodzeniem podręczniku, opracowanym na potrzeby badań naukowych, publikacja ta przedstawia przegląd modelu poznawczo-behawioralnego przeznaczonego do pracy z tą grupą wiekową. Poruszane tematy obejmują kwestie dotyczące sposobu rozpoczynania terapii, angażowania młodych ludzi, wyznaczania celów terapii, a także ocenę i formułowanie zachowań poznawczych,..
Karty pracy zawierają zadania nawiązujące do wymagań i sytuacji życia codziennego. Mają one na celu usprawnianie: - funkcji wykonawczych – umożliwiają m.in. zaplanowanie dnia, monitorowanie codziennych obowiązków i wykonywanie ich chronologicznie (przygotowanie planów posiłków, miesięcznego budżetu). Dzięki nim można wyhamować niewskazane reakcje, czy też zmienić zachowanie, gdy nie przynosi pożądanych efektów. Angażują elastyczność poznawczą i funkcje językowe. - procesów..
45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł
Poradnik dostarczy pracownikom działów personalnych wiedzy i narzędzi niezbędnych w codziennej pracy, pozwalających sprostać wymaganiom w zakresie ochrony danych osobowych. Omówione zostały zatem typowe dla działów personalnych procesy przetwarzania danych osobowych, od rekrutacji do rozwiązania umowy o pracę. Czytelnicy znajdą tu aktualną, zgodną ze stanem prawnym na rok 2022, wzorcową dokumentację spełniającą wymagania regulacji. Poradnik zawiera także komentarz dotyczący współpracy pomi..
